证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2022-017

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269号宁波环球航运广场46楼4603会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席6人，公司董事江涛、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事金国平、潘锡忠、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案

5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案

6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务决算报告的议案

7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务预算方案的议案

9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案

10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案

12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案

14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 16 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11 、12、14项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14、16.01对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案10，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、 招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的 12,739,362,714 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2022年4月20日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-018

关于修订《公司章程》《公司董事会

议事规则》的公告

2022年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》，现已经公司2021年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，为优化董事会结构，对《公司章程》中部分条款进行修订，主要修改内容如下：

鉴于《公司章程》的部分条款已作修改，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等规定，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，主要修改内容如下：

● 上网及备查文件

1、宁波舟山港股份有限公司章程；

2、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则；

3、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

4、宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-019

关于选举董事会专门委员会成员的公告

2022年4月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 以书面传签方式召开了第五届董事会第二十一次会议。此次会议于2022年4月14日以书面方式通知了全体董事。

董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会提名委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

特此公告。

附件：肖汉斌先生简历

附件：

肖汉斌先生简历

肖汉斌先生，出生于1963年1月，研究生学历、博士，中国国籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、宁波舟山港股份有限公司独立董事。1985年9月于原武汉水运工程学院港口机械系本科毕业；1988年5月获原武汉水运工程学院港口机械系硕士学位；2003年4月获武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械设计及理论博士学位。肖汉斌先生于1988年5月参加工作，1988年5月至1989年3月任武汉水利电力大学机械系讲师，1989年3月至2000年3月任武汉水运工程学院副教授，2000年3月至2005年3月任武汉理工大学物流工程学院教授，2005年3月至2018年3月任武汉理工大学物流工程学院院长，2015年3月至今先后任武汉理工大学机械工程学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任。

来源：【杭州市临安区融媒体中心】

25日上午，我区与宁波舟山港股份有限公司签订战略合作协议。省海港集团、宁波舟山港集团党委书记、董事长毛剑宏与区委书记杨国正见证签约并致辞。省海港集团、宁波舟山港集团党委委员、副总经理江涛，区领导王翔、陈立群、洪亮参加。

宁波舟山港集装箱吞吐量位居全球第三，是世界上最繁忙的港口之一。临安作为杭州的新城区，是城西科创大走廊的重要一极，拥有千年的历史底蕴、绝佳的生态环境和广阔的发展前景。全区拥有规上工业企业707家、上市公司13家，规上工业产值达1200亿元。此次战略合作协议签订后，双方将在积极引导企业通过宁波舟山港进出口，建设外贸综合服务平台，助企优化物流方案、降低成本等六个方面开展战略合作，促进港口和产业、城市联动发展。

毛剑宏表示，省海港集团将以此次合作为契机，深入贯彻落实省第十五次党代会提出的强化“四港联动”，建设世界一流强港，提升大通道内联外畅水平的工作要求，与临安区委、区政府共谱“协奏曲”、唱好“双城记”，帮助临安外贸企业优化物流方案、降低运营成本、提高通关效率、优化营商环境，为我省建设“重要窗口”、打造“海洋强省”，推进“两个先行”贡献“硬核”力量。

杨国正在致辞时说，临安区政府与宁波舟山港股份有限公司达成战略合作，是贯彻落实唱好“双城记”重大政治任务的实际行动，更是推进经济稳进提质的重要举措，是临安实施“产业强区”战略，实现高质量发展的一件喜事、大事。衷心感谢省海港集团和宁波舟山港股份有限公司对我区的高度信任和大力支持，希望双方以此次签订的战略合作协议为起点，在更大范围、更深层次、更宽领域展开精诚合作，在企业降本保畅、要素投入、政策覆盖等方面深化合作、全面发力，共同打造推动区域发展的样板和典范。同时，围绕打造一流营商环境，努力为企业提供最好、最具效率的服务，切切实实地解决外贸企业痛点难点问题，共同推动外贸高质量发展。

区委常委、副区长陈立群代表我区与宁波舟山港股份有限公司副总经理丁送平签订《杭州市临安区人民政府与宁波舟山港股份有限公司战略合作协议》。

本文来自【杭州市临安区融媒体中心】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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所谓，人在江湖飘，要捂好自己钱包，尤其人在路上，在面对未知之前，总有很多，或有心或无意的坑在等着你往里跳，所以预防很重要。

废话少说，回归主题，长篇累牍没必要，就简单的和你们聊十点，去舟山之前需要注意的问题。

1. 普陀山人非常多非常多，尤其中老年人，岛内住宿价格很高，周末得1000左右一晚，看自己财力，如果要去，建议工作日前往。

2. 关于普陀山交通，wx关注"普陀山"，往返船票及门票都有，记得身上带现金，庙宇里香火券是收现金的。

3. 宁波到朱家尖码头，大巴车程1-2小时，注意行程安排。

4. 假如去嵊泗列岛，关注小程序自游宝，提前三四天放票，旺季一票难求。

5. 东极岛，风景好不好，出不出片，主要看天气，提前看好当地天气预报，海上恶劣天气可能会停航，另外岛上住宿很贵，简简单单一张床，旺季能卖一千。

6. 跳岛游，备点晕船药，另外建议买卧铺，体验感会好很多，还有岛上以饮食海鲜为主，带好有关肠胃不适和痛风药。

7. 岛上淡水资源紧张，所以价格奇高，有能力的自己提前带点水备上。

8. 假如你只在舟山本岛游玩，自驾游是最建议的方式，当然车也能轮渡上岛，因为位置有限，所以一定要提前买票，关注小程序自游宝买票

9. 尽量在本岛吃海鲜，其他海岛上比较贵，专门去吃海鲜的，建议开渔节过后（8.1），八九十月份再去，品种多且新鲜，价格比禁渔期友好很多。另外找馆子要找明码标价的。防止被宰。

普陀区的东河市场可以去逛逛，没当地朋友在尽量别买，容易被忽悠。

10. 如果你没有经验，不建议你去东河市场或者其他农贸市场，自己买海鲜去店里加工，网上说的很美好，但是实操很难，因为你大概率不知道市场价格，有可能即被市场摊主忽悠，又被餐馆店主忽悠，两头被坑。

如果你住的是民宿，有厨房的那种，可以自己做，只要海鲜新鲜，咋做都好吃，另外也可以让民宿老板帮忙做，不过这个看民宿具体情况。

说走就走的旅行虽然美好，那也是在做了大量的工作之后，希望你们能乘兴而去每一个地方，也能乘兴而归。

哈喽，各位朋友5月好，我是小羊，一个爱旅行的背包客！

出门旅行的魅力，就在于你总能发现很多未知的风景，就算是来过几次的地方，依旧会有不同的收获。比如地处浙江沿海的【舟山】，就是我第三次来旅游的城市，却依旧让我收获颇多，四天行程照样玩得很美，只因为前两次去的是东极岛和嵊泗列岛，而这一次却主要是在“普陀区”玩，所以对我而言又是一次全新的旅行。

在正式介绍“普陀区的旅游线路”之前，先给大家分享一下【舟山】这座城市的情况。舟山是一个非常有特色的地方，因为它是浙江省《最年轻的地级市》，也是我国《岛屿最多的城市》，称得上是“千岛之城”。然而事实上，舟山确实也是由1000多个岛屿组成的一座海滨之城，所以来舟山旅游最主要的玩法，就是各种“跳岛游”，也因为如此使得舟山成为了浙江旅游资源最为丰富的地区，风景绝对算得上是省内前列～

而我这一次来舟山旅游的【普陀区】，便是这座城市的市中心！

普陀区是一个非常富饶的半岛城区，人均地区生产总值高达14万，远超浙江全省的平均水平，走在街上可以感受到这边的城市建设非常不错；作为著名的渔场和拥有《世界三大群众性渔港》的地方，此地的海鲜可以说是非常鲜美，所以来普陀区旅游的首要任务，就是先打卡一顿特色海鲜美味。

这次是本地人带着打卡的老同学海鲜大排档，价格不贵人均80就能吃好，重点是菜品做法并不单纯是传统的清蒸，辣炒、黄焖、炖汤都有，口味让外地旅客也能接受，不是那种很淡的味道。

吃饱喝足之后，我们来到距离市中心半小时车程的【路下徐村】，这里本来是一个古老的渔村，却在经过老屋改造之后，打造成为了浙江有名的“文创村落”，从村口的巨大牌坊开始，进来便是非常漂亮的林荫大道，一路拍拍美照、赏赏风景就到了最近爆火的【元一书坊】，这家书店是由当地村民的民居改建而来，主体为前院、大堂和后院三部分，而大堂内又设有吧台、手工作坊和茶室，进来之后你可以安静的阅读书籍，也可以亲手体验制作一件手工艺品，还能泡上一杯清茶，在茶室中细细品茗，总有一款适合你。

村中还有【问石小院】、【怪兽咖啡馆】等打卡地，都是非常漂亮且适合拍照的地方；村中还有一大亮点就是各种漂亮的绘图外墙，以及各种特色的小院、老屋，所以喜欢拍照的小姐姐、小哥哥们，可千万别错过了这个不要门票的宝藏地。

在路下徐村的旁边，就是舟山的另一个宝藏景点【自在田园】，别看现在并不是太起眼，可一旦进入了夏季，此地金黄的稻田加上露营集市，以及乘坐可爱的小火车穿越花海，那可是分分钟成为刷爆网络的网红打卡地。其实，现在过来也可以体验星空露营和坐小火车，还有漂亮的小黄花开得正盛，风景同样不差，只是说少了一片金黄的稻田罢了～

除此之外，在普陀区还有一条入选了《全国最美公路》的【螺塘线】，

这条公路起于展茅螺门，终于东港塘头，于2020年建成通车，是一条沿着海岸线蜿蜒伸展的环山公路，中途还有一些彩虹步道和古渔村，真的是非常漂亮，沿途都是适合拍照的打卡点。

【螺塘线】最精华的一段景色就是在石子滩营地这边，右手大海左手草坪，加上露营的帐篷和沿马路开设的汽车集市，真的是有一种“诗和远方”的韵味；在内侧的山坡上，还有一家【青石子度假庄园】，这个依山傍海的住处，很有世外桃源的感觉，下次有机会再来住上一晚。

舟山被誉为“千岛之城”，走完了陆地上的打卡地，自然也要去海岛上看一圈。

或许很多朋友也知道，普陀区乃至整个舟山市最为代表的海岛，必然要属【普陀山】，这是一个名字叫山实际却是一座大岛的地方，在YQ之前可以说是整个舟山旅游景点当中最热闹的地方；只不过现在却是处于封闭状态，所以大家也没办法上去，好在我这一次打卡的【葫芦岛】就在普陀山的正对面，两地相隔不到2公里，乘船登上葫芦岛的时候还会沿着普陀山海岸线过去，大家在船上可将普陀山风景尽收眼底，也算是免费的赏景游船体验了吧～

这次旅游的【葫芦岛】是一个占地面积不到1平方公里的小岛，外观狭长，两头稍宽中间狭窄，面积虽小却也有自己的独特魅力所在，首先这里算是欣赏普陀山景区最好的“观景台”了，虽然过来时乌云密布，却也能将对岸的普陀山美景尽收眼底，想想晴空万里的时候看着该有多美？其次，葫芦岛也是少有的距离大城市这么近却未商业化的地方，整个小岛上的居民依旧保持着日出而作、日入而息的生活模式，没有酒吧也没有商业街，我们登岛后也是直接在渔民家里用餐，享受海货本来的鲜美。

还可以走进当地居民的农田，去体验种植的乐趣，也可以搬把椅子坐在海边，听潮起潮落的声音。在这里，大家的生活都很慢，真的会让你享受久违的宁静～

刚好端午佳节即将来临，大家安排好行程过来玩吧！舟山普陀区的这份美景，真心不会让你失望～

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