证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2022-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二二二年四月十四日

第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次临时会议通知于2018年8月10日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

二、审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第八届监事会第十一次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议通知于2018年8月10日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次临时会议决议，公司定于2018年10月9日（星期二）召开公司2018年第四次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日：2018年9月25日（星期二）。B 股股东应在2018年9月25日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案。

上述议案经公司于2018年8月17日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年8月17日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

1、登记方式

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年第四次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第四次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第四次临时股东大会回执办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司2018年第四次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

4、联系人：袁西坤 赵晓潼

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次临时会议决议

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

2018年第四次临时股东大会回执

2018年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年第四次临时股东大会。投票指示如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月9日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

承德露露董秘：您好，作为植物蛋白饮料行业的开创者，面对愈发激烈的竞争趋势，公司将不忘初心，坚守品质，巩固品牌、产品、技术等核心竞争力，不断推进新产品开发，建立完善的产品创新体系，加强市场空白点的开发及新市场的拓展，深耕渠道，并加强品牌推广，促进终端销量的转化，巩固并进一步提升市场份额，实现健康可持续发展。

随着人们生活水平的提高，国内消费者健康意识不断增强，“安全、营养、健康”的饮料产品相继出世，传统观念上被定义为具备滋养功效的植物蛋白饮料也越来越受青睐。

（3）说明你公司对万向财务存款采取的风险管控措施，并说明措施的有效性；

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