一、 会议召开和出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生列席本次会议

二、 议案审议情况

1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要

2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告

3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告

4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案

5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告

6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

7、 议案名称：关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案

8、 议案名称：关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案

9、 议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

近5日资金流向一览见下表：

近5日资金流向一览见下表：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

是

律师：郭清华、赖培娟

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

粤泰股份（600393）个股概况：

近5日资金流向一览见下表：

截至2022年11月14日收盘，粤泰股份(600393)报收于1.72元，上涨10.26%，已连续涨停2天，换手率9.92%，成交量99.81万手，成交额1.72亿元。

1、2020年1月，子公司广东粤沛健康医疗投资有限公司（间接持股62.5%）与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》，双方充分发挥自身优势合作发展大健康产业，共同在包括且不限于健康养生、健康管理、医学美容、远程医疗、人工智能等大健康领域进行深入合作

2、广州老牌房地产开发商；公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、海口、三门峡、郴州等城市以及柬埔寨的金边，主要以开发商住类型的住宅产品为主；21年房地产业收入8.32亿元，营收占比93.59%

3、广州企业，民企，主营地产开发，具备房地产开发一级资质，在广州、江门、海口、三门峡、淮南、柬埔寨等地具有较强的市场竞争力

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，粤泰股份（600393）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性一般。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

粤泰股份（600393）的关注点：

(二) 现金分红分段表决情况

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