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老钱庄财经5月19日讯 加入了各种协会的P2P平台是否真的靠谱?我看未必。最近暴雷的炳恒集团牵出了上海市互联网金融行业协会，原因是这家平台旗下的互联网金融平台“恒有钱”是这个协会的会员单位，而前段时间闹出兑付危机的“快鹿系”平台当天财富亦是这家协会的会员。
小编对一些加入了某些协会但出现问题的平台做了统计，由于诸多协会未披露协会会员信息，因此，该统计范围只限于某些公开资料，如有不足，大家也可以帮忙补充。
e租宝：(中关村互联网金融行业协会理事单位)
2015年12月16日，e租宝涉嫌犯罪，被立案侦查。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。目前e租宝已不在该协会会员名单之列。
盈富互联网金融服务(深圳)有限公司：(中关村互联网金融行业协会副会长单位)
该公司于2015年1月28日成立，位P2P平台大王理财的运营方，3月4日，大王理财宣布永久关闭。
北京金马甲产权网络交易有限公司：(中关村互联网金融行业协会理事单位)2015年12月，有投资人向北京金融局实名举报北京金马甲产权网络交易有限公司及其会员单位盈富信展涉非法集资，北京金融局发文称经审查决定受理。
中汇在线：(广东省互联网金融协会会员单位)
2014年12月，中汇在线突然爆出提现困难问题，2.5亿元待收资金去向不明。
通融易贷：(广东省互联网金融协会副会长单位)
2015年5月，通融易贷被爆限制提现，涉及投资者达上千名，资金超过6000万元。
融易融：(广东省互联网金融协会会员单位)
2015年7月初，融易融出现提现困难情况，7月24日，完全停止给网站投资人提现处理。
当天财富：(上海市互联网金融行业协会会员单位)
当天财富为快鹿集团关联平台，快鹿集团为电影《叶问三》投资方，今年3月，其票房危机而被推上风口浪尖。其后，其旗下金鹿财行及当天财富亦遭到挤兑。
恒有钱：(上海市互联网金融行业协会会员单位)
今年5月，大型理财公司炳恒集团陷入了兑付危机，恒有钱为其运营的互联网金融平台。
微投网：(广州互联网金融协会理事单位)
2015年8月，微投网涉非法集资被查封，人员被派出所带走，目前该网站已经无法打开。
据笔者不完全统计，目前国内各类互联网金融协会已有20余家。其中多家协会无官方网站，亦无会员介绍。
国家级互联网金融协会，全国只此一家：
中国互联网金融协会
官网：搭建中
成立于2016年3月25日，会员单位437家。中国互联网金融协会由央行条法司牵头筹建，2014年4月正式获得国务院批复，旨在对互联网金融行业进行规范化的自律管理。首批会员单位以银行等传统金融机构为主，互联网金融机构占部分比重。16家P2P平台入选协会理事单位。
省级互联网金融协会：
广东省互联网金融协会
官网：http://www.gifa.com.cn/
成立于2014年5月18日，全国首家由政府批准成立的省级互联网金融行业社会组织。
江苏省互联网金融协会
官网：
http://www.jsifa.org/s/22/t/5/main.jspy
成立于2014年12月，登记管理机关是江苏省民政厅，协会的业务主管单位是江苏省人民政府金融工作办公室。本协会接受登记管理机关和业务主管单位的业务指导和监督管理。16家P2P平台为其会员单位。
江西省互联网金融协会
无官网
成立于2015年12月25日，相关介绍不多。
福建省互联网金融协会
无官网
成立于2015年12月24日，发起单位不明。
福建省互联网金融信息服务协会
无官网
成立于2015年12月31日，根据报道，福建省互联网金融信息服务协会是省委、省政府贯彻落实国务院今年7月份颁布的《关于促进互联网金融行业健康发展的指导意见》，根据2015年9月25日省民政厅批准的《福建省互联网金融信息服务协会设立申请的批复》而申请筹备的，具有全省性，行业性和专业性的特点。
广西互联网金融行业协会
无官网
成立于2016年1月，首批41家会员单位。由广西融资在线、壹顾问等在场20家本土互联网平台发起成立。
“赌”网恢恢，“输”而不漏。近年来，有些不法之徒将赌桌“搬”上网络，通过各种渠道散发涉赌违法信息，大肆招揽参赌、收取赌资甚至诈骗。有的人想着大捞一把，结果却“着了道”。
近日，多起公安机关打击网络赌博犯罪的案件引起舆论的关注，相关案件揭开了网络赌博“花式”骗局的内幕。这些藏匿在境外的网络赌博专坑国人。
数万人注册，投注金额超100亿元
“我玩了大概两年，输了60万。”27岁的王某曾经参与网络赌博。
和很多人一样，王某刚开始只是抱着试试看的心态。十赌九输之后，他将赌注设定在每注最低500元上，总想着自己可以“捞”回来，就变本加厉地赌，很快便输光了积蓄，开始了透支信用卡和贷款赌博。直到催债电话打到家里，才被父母和妻子发现。
王某所玩的游戏是网上一种叫“快3”的赌博游戏，即选3个数字，通过押“大小”、猜“单双”等形式开展赌博活动。其背后是由一个叫“大巨人公司”的犯罪团伙在运营。
游戏是被暗箱操作的。担任该团伙技术管理的郑某表示，赌博网站可以控制输赢结果。据郑某介绍，这种游戏可以通过程序控制输赢的比例。例如当天配了10%，在保证总盈利在10%的基础上，针对个人，网站甚至可以控制单场数字的结果，从而保证庄家一本万利。
警方发现，这是一个家族式经营犯罪团伙，其组织在柬埔寨。由于分工明细，管理严格，这个涉及百人的团伙运作流畅。经查，这一犯罪团伙实际控制人为福建一黄姓家族的3个兄弟及其妻儿、亲戚。黄氏家族前后经营管理了29个赌博网站。
在黄氏家族控制的赌博网站注册的赌客有数万人之多，投注金额超100亿人民币。其中输掉50万以上的赌客约50人，输掉百万以上赌客有约20人。源源不断的赌客，让几名大股东每月可以分红数百万元人民币。
收网时，专案组在境内外抓获犯罪嫌疑人335名。其中，64名主要犯罪嫌疑人全部落网，冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处、豪华车辆11辆，总价值3亿余元。在一名主犯豪华车后备箱中，发现了500万人民币现金。
大肆转发广告，发展“下线”速度惊人
赌博团伙高盈利的背后是一个个赌客的倾家荡产。
内蒙古察哈尔右翼中旗的杨某是一位包工头，曾经靠自己打拼从白手起家到小有积蓄，买了房买了车。但就在短短一个月的时间，他变得身无分文，甚至负债累累。
2018年12月的一天，杨某无意中看到了朋友圈中一款名为“扑克谜”的游戏，便下载并玩了起来。
这款“扑克谜”游戏，通过一种成为“会长”的推广方式疯狂扩张，参赌人员可以邀请其他人进入游戏，只要拉30个人进入到游戏中，便可以成为“会长”，获得相应的提成。
杨某渐渐痴迷了起来，只要一有时间便玩上几把。投注的金额也从最初的100元骤增到几千乃至几万元。夫妻二人多年的积蓄在一个月时间内挥霍一空，不仅如此，他还卖掉了车、首饰等家里所有值钱的东西，欠下的债务也越来越多。
不少参赌人员为了成为代理以得到额外的收益，便大肆在各大论坛及朋友圈内疯狂转发广告。据参与案件侦破工作的内蒙古察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长鲁俊义介绍，犯罪团伙通过“裂变”的方式发展参赌人员，再把参赌人员发展成代理，代理再发展参赌人员。当初的几千人，一年时间内就翻成了20万。
警方在调查中发现，涉案银行卡使用地址在柬埔寨，该案涉案人员魏某经常往返于柬埔寨和唐山，他周围的朋友和亲戚也常出入于柬埔寨，并且有大量的银行卡办卡信息。了解到这是一起跨境网络赌案件后，警方在全国十几个城市同时收网。
截至警方收网时，该游戏的注册人数达到了20多万人，单日流水达到3000万元以上。最终抓获主要犯罪嫌疑人21人，冻结银行卡4053张，涉案金额约8000多万。
向网络赌博说不！
随着电脑和智能手机的普及，网络赌博已经成为了新的毒瘤。公安部1月16日表示，2019年共侦破网络赌博刑事案件7200余起，查扣冻结涉赌资金逾180亿元，打掉非法地下钱庄、网络支付等300余个赌博团伙。
在网络赌博的两端，一头是居心叵测的庄家，一头是任人摆布的赌客，往往不需要太长时间，后者就能倾家荡产。
一句话，沉迷网络赌博不仅影响自己，还会影响到身边的亲友，请广大群众勿存侥幸心理，远离这些行为。
责编：李莹莹
