法定代表人：李永奇

类型：股份有限公司(非上市)

除此之外，还有部分军工国企在三年计划收官之年，加速推出股权激励等改革措施。

（二）被合并方：西安飞机工业铝业航材有限责任公司

关于持有5%以上股份股东参与认购基金份额的进展公告

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（七）本次合并完成后，铝业航材公司的员工由西飞铝业公司负责安置。

在部分分析人士看来，随着中直股份增加关联交易额度，以及宣布筹划注入昌飞集团和哈飞集团的资产，上市公司的盈利能力有望改善。

（二）股东持有的股份数量、占公司总股本的比例：

12月26日，中直股份（600038.SH）停牌，宣布正在筹划发行股份购买控股股东中航科工（2357.HK）旗下的昌飞集团和哈飞集团100%股权，并募集配套资金。

公开资料显示，昌飞集团为多谱系军民用直升机整机和航空零部件科研生产基地，也是中国大型运输直升机和第一款专用武装直升机诞生地。公司注册资本为4.4亿元，主要产品有“直8、直10、直11”军用直升机、“AC313、AC311、AC310”民用直升机等。

哈飞集团是我国军民用直升机、通用飞机整机和先进复合材料构件研发制造基地，注册资本为11.8亿元，主要产品有“直9系列、直19”军用直升机，“AC312系列、AC352”民用直升机和“运12E、运12F”固定翼飞机等。

2019、2020年哈飞集团实现营业收入74.32、80.59亿元，实现归母净利润1.74、1.23亿元。

2021年，中航科工，曾公布其航空整机业务收入203.88亿元，其中，直升机业务收入176.66亿元。

值得一提的是，今年前三季度，中直股份因产品结构调整及公司直升机部分型号订单减少，导致营业收入和净利润等主要指标短期承压，2022年1-9月实现营业收入106.13亿元，同比减少25.23%，实现归母净利润0.48亿元，同比减少92.28%。

今年5月，中航电子（600372.SH）、中航机电（002013.SZ）宣布合并，中航电子向中航机电全体股东发行A股股票，从而换股吸收合并中航机电，并发行A股股票募集配套资金。

这两家企业均属于航空工业集团旗下公司，其中中航电子主要整合了航空工业集团旗下的航电资产，中航机电则以机电资产为主。从营收与资产规模来看，中航电子2021年实现营业收入98.39亿元，同比增长12.5%，总资产达262.63亿元；中航机电2021年实现营业收入149.92亿元，同比增长22.64%，总资产达348.94亿元。二者结合有助于集中资源做大做强航空主业。

如航天电器（002025.SZ）在今年11月发布了2022年限制性股票激励计划（草案），拟向不超过257名激励对象授予452.6万股限制性股票，业绩考核目标为2023/2024/2025 年净资产收益率分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，净利润较2021 年复合增长率分别不低于14%/14.5%/15%，且不低于对标企业75 分位值或同行业平均业绩水平。

同时，中航沈飞（000768.SZ）、中航西飞（600760.SH）也陆续公告股权激励计划，不仅参与人数广、股权授予多，解锁的业绩考核目标也较高。

中信建投国防军工行业分析师黎韬扬判断，未来军工国改或将以现有上市公司为核心，通过资产注入和股权激励，两者相互结合以期打造旗舰型上市公司。

（二）被合并方：西飞国际航空制造（西安）有限公司

21世纪经济报道查阅公开数据发现，两家标的公司最新的财务数据暂未公布，但其财务状况可从早前披露的数据管窥一斑。

中航飞机股份有限公司关于

在筹划收购前，中直股份曾发布公告，预计2023年关联交易销售额大增51%，存款余额提升至130亿元，或预示了公司2023年将有大额订单落地。

【财华社讯】今日午盘，截至13:30，航母概念板块下挫。海兰信(300065.CN)跌9.28%报9.87元，航发动力(600893.CN)跌5.74%报63.42元，中航西飞(000768.CN)跌5.71%报32.19元，洪都航空(600316.CN)跌4.95%报46.12元，中航重机(600765.CN)跌4.02%报28.2元，中航电子(600372.CN)跌4.00%报18.7元，中船应急(300527.CN)跌3.26%报10.39元，宝钛股份(600456.CN)跌3.13%报51.4元。

（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由西飞铝业公司承担。

风险提示：军品业务波动的风险，新型号装备研制不达预期的风险，企业经营状况及盈利能力不达预期的风险等，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露的一季报为准。

（五）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

直升机资产整体上市在望

（一）中航投资本次基金份额认购符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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