公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

对比磷酸铁锂，三元电池的优势似乎正在缩小。但这并不意味着在未来，磷酸铁理将撼动的三元电池的霸主地位。从长期来看，由于三元电池的续航优势，其高镍化产品依然将是主要供给。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的评估工作已基本完成，公司及相关各方正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、加期审计、备考审阅报告等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，同时披露重组报告书（草案）等相关文件。

【楚江新材：控股子公司拟投建碳化钽产业化项目】楚江新材公告，控股子公司顶立科技拟以自有资金2941万元投资建设碳化钽产业化项目。本项目计划围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制，TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

在控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，若（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件时，控股股东将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证监会相关规定的前提下增持公司股票。

（一）发行人的承诺

同意公司及下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，并将该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。

（一）关于避免同业竞争的承诺

公司员工持股平台宜昌民强、宜昌华军承诺：

北矿科技表示，本次交易将合理整合矿冶集团内部的资产资源，推进国有资产布局优化和结构调整。株洲火炬盈利能力良好，与上市公司具有产业协同效应，将株洲火炬注入上市公司，一方面有利于改善上市公司资产质量，提高上市公司盈利能力；另一方面也将拓宽株洲火炬的融资渠道，提升公司治理水平，推动国有上市公司做强做优做大。

单位：股

因此，保荐机构对于公司及下属公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

2021年1—9月

白厚善将这种特点也应用在了对容百科技的管理上。企查查数据显示，IPO之前的四年内，容百科技一共经历了4轮融资，投资方包括金沙江创投、阳光保险以及蔚来资本等明星机构。

北矿科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并

如今，里程焦虑已经成了不少电动车主的一大心魔，节假日排队充电已是外出日程。政策端也在向续航倾斜，早在2019年，新能源汽车补贴新政落地，就对动力电池能量密度以及续航里程等提出了更高要求。

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-046

合并现金流量表

【立高食品：赵健拟减持不超过3％股份】立高食品公告，赵健拟减持不超过3％股份。

（四）发行人其他股东的承诺

编制单位：北矿科技股份有限公司

联系电话：010-56839300

就两类电池本身而言，实际上各有特点。磷酸铁锂成本较低，高温性能较好，安全系数较高；三元电池则融合了钴酸锂、镍酸锂以及锰酸锂的优势，具备更高的能量密度，能够大幅提升电动车的续航能力。

（二）填补被摊薄即期回报的承诺

● 本次会议是否有否决议案：无

旺成科技和迪尔化工最终确定的发行价格，均高于调整后的发行底价，不过分别低于调整前的发行底价，意味着发行价进行下调。这2只新股的发行市盈率均未超过16倍。

发行人及其控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（一）保荐机构对上述承诺的核查意见

有投资者称，东和新材发行价不高，上市首日表现差于预期。业内人士认为，东和新材今日走势较弱，和市场流动性有关，也和公司处于传统行业有关。

公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述措施履行相关义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。”

发行人律师北京德恒律师事务所承诺：

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，董事会对实施回购股份作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议通过后提交股东大会批准并履行相应公告程序。

（5）公司核心技术人员贺华山、唐俊雄、陈洁、杨静承诺：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

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