本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自2017年11月16日开市起停牌。公司分别于2017年11月16日、2017年11月23日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-047）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-049）。2017年11月29日，经公司与相关方商讨和论证，公司筹划的资产收购事项构成重大资产重组，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌，公司于2017年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-050），并于2017年12月7日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-051）。

深交所2022年12月14日交易公开信息显示，中富电路因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。中富电路当日报收19.53元，涨跌幅为18.01%，换手率26.56%，振幅17.10%，成交额2.23亿元。

龙虎榜数据显示，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买一、买二、买三、买四，合计净买入1164.68万元，占龙虎榜净买额的252.89%。除此之外还有千红制药、亨迪药业、丰原药业等26只个股榜单上出现了机构的身影，其中12家呈现机构净买入，获净买入最多的是大港股份，净买额为3123.83万元；14家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为千红制药，净卖额为7333.42万元。

榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买五、卖三，合计买入422.77万元，卖出270.76万元，净额为152.01万元。

买五为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入274.33万元，卖出69.97万元，净买额为204.36万元。近三个月内该席位共上榜1015次，实力排名第6。东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了曲江文旅（净买额-1524.44万元），太龙药业（净买额1086.57万元），富临运业（净买额689.15万元）等23只个股。

卖三为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部，该席位买入148.44万元，卖出200.79万元，净买额为-52.35万元。近三个月内该席位共上榜813次，实力排名第7。东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了大港股份（净买额-1636.46万元），太龙药业（净买额951.57万元），曲江文旅（净买额-926.86万元）等22只个股。

表决结果：该议案获得通过。

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月8日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长董和玉先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份股94,663,441股，占上市公司总股份的30.1967%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份94,598,221股，占上市公司总股份的30.1759%；通过网络投票的股东8人，代表股份65,220股，占上市公司总股份的0.0208%。

2.中小股东出席的总体情况

现场和网络投票的股东10人，代表股份915,220股，占上市公司总股份的0.2919%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份850,000股，占上市公司总股份的0.2711%；通过网络投票的股东8人，代表股份65,220股，占上市公司总股份的0.0208%。

3.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意94,626,941股，占出席会议有效表决权股份数的99.9614%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0386%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况：同意878,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.0119%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.9881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1.四川富临运业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京大成（成都）律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

四川富临运业集团股份有限公司

截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的中介方正在对本次重组涉及的相关资产开展现场尽职调查工作。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2017年12月14日（星期四）开市起继续停牌。

注：文中合计数据已进行去重处理。

特此公告。

董事会

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长董和玉先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份股94,757,008股，占上市公司总股份的30.2266%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,670,708股，占上市公司总股份的30.1990%；通过网络投票的股东8人，代表股份86,300股，占上市公司总股份的0.0275%。

2.中小股东出席的总体情况

现场和网络投票的股东11人，代表股份1,008,787股，占上市公司总股份的0.3218%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份922,487股，占上市公司总股份的0.2943%；通过网络投票的股东8人，代表股份86,300股，占上市公司总股份的0.0275%。

3.公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.《2021年年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意94,706,408股，占出席会议有效表决权股份数的99.9466%；反对50,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0534%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况：同意958,187股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9841%；反对50,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

2.《2021年度董事会工作报告》

3.《2021年度监事会工作报告》

4.《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意94,706,308股，占出席会议有效表决权股份数的99.9465%；反对50,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0535%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况：同意958,087股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

5.《2022年度财务预算方案》

6.《2021年度利润分配预案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

持有公司股份93,733,221股的股东永锋集团有限公司对该议案回避表决。

表决结果：同意973,087股，占出席会议有效表决权股份数的95.0478%；反对50,700股，占出席会议有效表决权股份数的4.9522%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

9.《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》

10.《关于选举孟晓转女士为公司独立董事的议案》

孟晓转女士当选为公司第六届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1.四川富临运业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

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