在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3 公司全体董事出席董事会会议。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

此外，诺安优化配置混合、天治低碳经济混合、融通健康产业灵活配置混合A/B、融通健康产业灵活配置混合C、景顺长城中国回报灵活配置混合、汇添富优选回报灵活配置混合C、诺安进取回报混合、招商科技创新混合A、招商科技创新混合C的收益能力得分也超过90。

中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）的出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，公司以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，拟开展外汇衍生品交易业务。

授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代表公司签署外汇衍生品交易业务相关法律文件，财务部门负责具体实施。

关于修订《公司章程》

（二）交易额度、期限及授权事项

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

□适用 √不适用

【财华社讯】今日早盘，截至11:00，船舶制造板块拉升。中船科技(600072.CN)涨10.03%报13.06元，中国船舶(600150.CN)涨8.81%报20.76元，中船防务(600685.CN)涨4.84%报22.33元，亚星锚链(601890.CN)涨4.59%报6.38元，江龙船艇(300589.CN)涨3.61%报26.4元，国瑞科技(300600.CN)涨3.35%报12.64元，中国重工(601989.CN)涨2.72%报4.16元，天海防务(300008.CN)涨2.65%报5.8元。

中船海洋与防务装备股份有限公司

本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：

南财基金通是一个聚焦于基金理财领域的基金评价系统，致力于从多维度为用户构建全面、精准、及时的基金数据和分析。产品提供一站式、高度可视化的基金详情介绍及基金评价结果，依托实时收集的基金大数据，对国内各类公募基金的收益、风险、择时、风格、重仓行业等进行多维度、全方位的细致评价，为基金投资者直观且深入地剖析各类基金的特点，辅助其对基金进行筛选。

上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

公司开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于提升公司运行的稳健性。公司已制定《金融衍生业务管理办法》，明确外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等，能够有效防范风险。该议案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度在银行开展外汇衍生品交易，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

董 事 会

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2022-011

公司于2019年10月25日收到控股股东中船工业集团的通知，根据国务院国资委《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号），经国务院批准，国务院国资委同意中船工业集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团，具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：临2019-058）。

特此公告。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合同期限一般不超过八年。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

重要内容提示：

混合型基金冠军花落汇添富盈鑫

单位：元 币种：人民币

在市场回暖的背景下，以普通股票型基金、偏股混合型基金以及灵活配置型基金为主的主动权益类基金的收益率也明显提升。数据显示，11月份超七成普通股票型基金上涨，港股主题基金整体涨幅最大，国防军工行业主题基金整体跌幅最大。

● 本次收购完成后，中船工业集团作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团将成为公司的间接控股股东。

附件2：《股东大会议事规则》修订对比表

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