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文章详情介绍：
浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额超2000万
来源:中国新闻网
中新网台州3月19日电(范宇斌 杨灵叶)19日记者获悉，浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案，涉案金额突破2000万元。
炒股稳赚不赔？老股民被“带进坑”
家住临海市大洋街道的谢某喜欢炒股，多年在股市摸爬滚打，也小赚过一些钱。然而近两年，股市波动变幻莫测，谢某节节亏损。
2020年11月中旬，谢某接到一个自称证券公司员工的电话，对方给谢某推荐了一个股票交流群，声称群里会有炒股大师免费分析股票。谢某心想反正不用花钱，于是她果断加入群里。
一进群，谢某立刻感受到群里的“专业”氛围：群里每日都有无数炒股资料在发送，群友也交流得很热烈。大家时不时聊起，说自己跟着炒股大师一年半载，如今已经赚了好几万元或者几十万元。
谢某心动后，下载了一款股票软件。2021年元旦后，谢某遵照炒股大师在群里的指示，多次在股指交易软件上进行操作，满怀欣喜等待营收。但残酷的现实是，每天都是亏多赚少，有时甚至被强制平仓，短短2个月里谢某亏了86000元。
然而再看群里大伙的讨论，依旧是喊“赚”声一片。“会不会是我哪里操作不对？”谢某不敢质疑大师，一直在自己身上找原因。
直至2月8日，谢某突然被踢出股票交流群，她这才意识到自己可能被骗了，赶紧向当地大洋派出所报警。
警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄
民警化身外卖小哥侦查实情
案发后，临海警方成立专案组展开侦查。专案组从资金流走向入手，查找第四级资金流向时，发现8万余元的涉案资金流入到了两名丽水籍人员账户里，并在丽水市莲都区被人取走。
专案组民警于3月初赶赴丽水市莲都区进行调查。很快，民警确认了两名丽水籍人员和取款人的身份信息，发现他们都是同一家文化传播公司员工。
要进一步调查时，民警却受到阻力。这家公司，在管理上非常严格，非公司内部人员，连公司门都进不去。
专案组发现，这家公司人员进出不多，平日里三餐大多都是叫外卖来解决的。于是专案组安排了两位民警，伪装成外卖小哥，跟丽水的外卖公司联系，“垄断”了这家公司的外卖配送业务，借着送外卖的名义出入实地进行侦查。
只见这家文化公司摆放着大量衣服样品和直播仪器，乍一看是做直播带货的业务，但民警送了多次“外卖”，从没见直播间有运作过。
在进一步进行侦查和掌握证据后，专案组发现，这公司表面上是一家直播带货的文化公司，实际上是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。
在丽水警方配合下，近日，专案组在文化传播公司召开员工会议时突击检查该公司，在公司电脑、员工手机上发现大量与该案件相关的股票投资群的微信聊天记录，现场共抓获嫌疑人15人，查获电脑26台、手机50余部、手机卡92张、银行卡、讲课资料等涉案物品。
公司不景气 老板带员工制虚假炒股APP
赵某和吴某是这个诈骗团伙的头目。据他们交代，两人是在2019年合伙注册了这家文化传播公司，原定的经营范围包括直播、服装带货、礼物打赏等业务。但是由于行业不景气和疫情原因，经营状况雪上加霜，入不敷出。
在一系列思变和转型中，赵某等人想到了一个来钱的“门道”。
赵某在开文化传播公司以前，一直在证券公司从业，他想到用自己的老本行去搞点钱。
2020年8月，赵某在网上购买了一款虚拟炒股软件，招揽了陶某等一批员工，这些新员工不再需要面对镜头搞直播，他们纷纷转向幕后，变成了一支“专业”的炒股顾问团。
这个团队里，赵某扮演股票指导老师，主要负责在微信群内向受害人讲解股票技巧、推荐股票。
而陶某等人主要负责拉拢客户进入微信群，并和群里的同伙充当“水军”，负责给赵某捧场，吹嘘跟着赵某操作已经获得巨额回报，取得受害人的信任后，再诱导受害人下载虚假的股指交易平台进行投资。
据赵某交代：“我们这个软件可以通过后台程序来控制虚拟炒股软件里指数的涨跌，所以只要我们想你亏钱，你是亏定了的。”
经初步统计，该团伙用这种方法成功实施无数诈骗。至案发时，初步估计涉案金额达2000余万元。
目前，除犯罪嫌疑人黄某因怀孕被取保候审外，其余14人均已被临海公安局刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。(完)
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2015年，正在工地上干活的老徐接到了一通电话。
“舅舅，你还记得我吗？我是小樊啊。”电话里，传来一个年轻的女声。
听着这个有些陌生的称呼，老徐一时之间陷入了迷茫。
“我是徐梅的女儿，你姐姐的女儿。”
听到这话，老徐才终于恍然大悟，没想到有一天，他的外甥女还会打电话给他。
“舅舅，我们好多年没有见面了，你们有时间来上海玩玩吗，我亲自招待你们。”
老徐是个朴素的工人，虽然对面的人是自己的亲外甥女，但还是不好意思打扰：“这怎么好，太不方便了。”
樊丽（化名）却十分热情：“怎么会，你可是我的亲舅舅，这么多年没有联系，已经是我的不是了。”
话已至此，老徐也不好再推脱，两人一番商量，定下了去上海的时间。
殊不知，这看似突如其来的亲情，背地里却隐藏着一个巨大的阴谋。
事出反常必有妖樊丽的母亲名叫徐梅，是老徐的亲姐姐。
虽然是亲姐弟，但是却命运不同。
老徐一直都是在工地上勤勤恳恳的工人，靠着自己的一双手吃饭。
但是徐梅不同，年少时她嫁给了上海的一个男人，也就是樊丽的爸爸樊勇（化名）。
樊勇年轻有为，是上海一家建筑公司的老板，每年的收入都十分可观。
也正是因为姐弟两之间的阶级差距过大，所以老徐一直待在老家，并没有和姐姐联系。
原本以为，这段亲情已经淡了，只是没想到，外甥女居然给他们打去了电话。
老徐一家要去上海玩的消息很快就传遍了整个村子，老徐也是赶紧搜罗了当地的土特产，一起打包带上了火车。
刚下火车，老徐就被这华丽的城市震惊了。
两家人多年都没有联系，但是没想到樊丽却像电话里一样热情。
那段时间，老徐一家仿佛都活在梦里，每天都被带着去各种地方玩，都是他们以前从来没有见过的美景。
樊丽在某一天忽然对着老徐说道：“舅舅，你既然来了，就干脆留下来吧，我爸手底下有很多工地，你直接去那边就行了。”
老徐万万没想到，樊丽居然如此热心。
的确，如果是在上海呆着，哪怕是在工地上继续干活，工资也比老家要好上不少。
就这样，老徐在上海待了下来。
原本以为，这是一场难忘的亲情，然而在2016年，警察却找上了门。
巨额的财产“您的银行卡在三个月前有高达139万元的流水，买入了一家上市公司的股票，这件事情您知道吗？”
电话里，面对警察的问题，老徐却只感觉一头雾水，因为他们说的话，他根本就听不懂。
这时候，还是老徐工地的工头替他解了围：“老徐学都没上几年，字都认不全基本就是大字不识，现在五十八岁连智能手机都不会用，更别提炒股了。”
怎么会这样呢？
原来，就在2016年3月，警察局接到了一起报案，报案的是上海市监管部门。
他们在检测过程中，发现了一支及其异常的证券交易信息，而老徐正是账户的主人。
可是自从来到上海之后，老徐就一直在工地上干活，由于不是技术工，他每个月也只有四五千块钱的工资而已。
对于这个忽然出现的账号，老徐也只是感觉一头雾水：“我哪有这么多钱，我现在在老家给我媳妇治病都缺钱哩。”
这只股票之所以受到关注，还是因为他买入的时间过于巧合了。
购买者在股票停盘的最后一天分批买入，而且金额巨大，并且在三个月之后抛售，赚取了整整17万元。
一般的股民根本不会这么购买股票，如此大批量的购入，只可能是暗箱操作。
可是很显然，这件事情的幕后并不是老徐在操作。
“您再想想，或许是有人拿着你的身份证去开的户，你的身份证有没有丢过，或者被别人捡到过。”警察还是想要得到一些有用的消息。
老徐在电话那边沉默了很久，才终于想起了什么：“我不知道和这个有没有关系，上次我外甥女带着我去办了一张银行卡，还去了个什么证券公司……”
一瞬间，大家嗅到了线索的味道。
原来，就在樊丽招待老徐一家的那段时间，樊丽向舅舅提出了一个要求。
樊丽告诉老徐，现在她需要一个人去办一张银行卡，她暂时借来用用。
面对外甥女的要求，老徐也是很快就答应了，虽然他听得也是一知半解，但是老实的他从来没想到樊丽是利用这张银行卡去谋取私利。
果不其然，一切都印证了警察的怀疑。
其实再来之前，他们就已经发现，樊丽才是打入这笔钱的操作者，也顺藤摸瓜，发现了樊丽和老徐的关系。
确定嫌疑人上市公司里，警察拿出一张照片，向公司的董事长求问。
“您看，您之前说的小胖子是他吗？”照片上的人，正是樊丽的丈夫宁某。
董事长认真辨认了一会儿，确定地点了点头：“的确是他，那天他一直在走廊上等着，不过也正是因为那天的谈话不涉及机密，所以我并没有把他赶走。”
这下子，警察的思路刚打开就又闭合了。
在之前的探查中，他们顺着老徐的线索，又对樊丽开始了调查。
然而，樊丽只是一个艺术生，结婚之后更是直接在家里做全职家庭主妇，完全没有炒股的经验。
那么究竟谁才是这个账户的真正操作者呢？
紧接着，警察对樊丽身边的关系进行了疏理，其中有两个人被列入了怀疑范围，一个是樊丽的父亲樊勇，一个是她的丈夫宁某。
原因也很简单，樊勇经营着一家建筑公司，每个月的流水都不在少数，他极有可能是这笔资金的主人。
而宁某，是一家证券公司的工作人员，且他所在的公司正是这家上市公司收购重组的第三方成交券商。
这么巧合的事情，不得不让警察怀疑。
很有可能，宁某在工作之中得知了股票即将大涨的内幕消息，并指示自己的妻子买入股票。
然而，经过调查之后，他们才发现，宁某虽然是证券公司的工作人员，但是并未参与这次的项目。
难道，真的是他们怀疑错了？
其实这已经不是他们第一次来到上市公司进行询问了，不过在此之前，接待他们的一直是董事长的秘书小许。
上市公司虽然还在收购阶段，但是在小许的印象当中，是没有宁某这个人的。
“他们一直都只有两个人过来交接，没有这个人。”小许仔细看过了宁某得照片，回答警察。
两个人吗？正是这一点，再一次引起了警察的怀疑。
按照一般情况来说，证券公司接管一个项目，至少也是要有十几个人共同负责的，不可能出现只有两个人的情况。
这时候，有警察建议可以先查查樊丽的父亲。
在调查之后，他们发现虽然樊丽和父亲之间一直有经济往来，且是他父亲单向打给樊丽的，每个月一次，资金数额不小但是固定。
不过在对樊勇公司调查之后才发现，他和上市公司之间完全没有经济往来，基本可以排除他的嫌疑。
那么就有可能存在另一种情况，是樊丽拿着父亲给她打的钱买了股票。
不过这也只是一种可能性了。
要想查清楚，还必须要先确定购入股票的资金来源。
在通过对樊丽得资金流动进行调查的时候，他们发现，樊丽和宁某在很久之前就共同购入了一个理财产品，而且已经持有将近两年了。
可是最近，他们却变卖了哪个理财产品，并将资金打入老徐的银行卡中，进行股票购买。
到这里，以及基本可以确定，这次的案件是宁某夫妻在背后暗箱操作。
贪心不足的祸端果不其然，在不久之后，宁某和樊丽就被判定为内幕交易罪。
法院判决樊丽和宁某一年的有期徒刑，30万元罚金。
除此之外，原本可以在投行大展拳脚的宁某现在也因为这件事，一辈子都不能再次踏入这行了。
“你们在瞎说什么啊！我家里这么有钱，我爸还会接济，我们根本就不差那17万！”面对警察的审讯，樊丽还是嘴硬不肯承认。
但是警察既然已经将他们抓捕，那必然是已经有了确切的证据。
当时警方得知，宁某是最近一段时间才终于升职成为投行经理的，也就是说在买入股票之前，他完全没有内幕消息的来源。
还是得找到证券公司这次项目的负责人了解情况。
虽然宁某没有参与这次项目，但是在同一家公司，并不意味着宁某完全没有看到项目详情的可能性。
紧接着，警察们就找到了老潘，也是负责和小许交接的人。
老潘表示，他们在做事情的时候都是严格遵循保密原则的，一定不会随便泄露消息，毕竟大家都是熟手，不会知法犯法。
“会不会是在无意之间让别人看见了？”
据上市公司董事长回忆，那天他们已经商量完了收购事宜，作为董事长，他和老潘他们一起吃了一顿饭，也正是在吃完饭闲谈的时候，他看见了出现在门外的宁某。
“你还记得，那天为什么叫他过来吗？”
听到这话，老潘好像已经想不起来，自己曾经带过别人一起去上市公司了，之前都是他和他的助理一起负责的。
还好在来之前，警察就将董事长办公室走廊的监控拷贝了一份，直接给老潘放了一下。
“我想起来了，那天我们吃饭的时候喝了酒，本来是打电话让负责的同事来一下，但是没想到他们都不在，只有小宁在。”
说到这里，老潘心里面也渐渐明了。
那天晚上，老潘和他的助理已经有些意识模糊，在宁某得搀扶之下上了车。
按照常理，他们每天都要填写会议记录的参会表格，但是他们并没有合规操作，而是由老潘的助理代为填写。
而那一天，由于老潘和助理都处于神志不清的状态，就直接让宁某代写了。
也就是那一天，宁某在将两人送回去之后，又独自将重要资料送回公司。
“但是第二天我检查过，资料并没有被打开的迹象，所以也就没有多心。”老潘后悔莫及。
毕竟资料只要用心恢复原状，那么对于本来就没有戒心的老潘来说，是很难发现的。
更为好笑的，是在那天晚上之后，潘某就对这个工作十分热情的同事颇为欣赏，甚至在他的帮助下，宁某这么快就成为了投行经理。
只可惜，宁某却没有守住职业道德，因为一时的利益诱惑，而断送了自己的整个职业生涯。
有了老潘的证词，警察也最终确定，就是樊丽和宁某共同策划了这起案件。
事实摆在眼前，夫妻两就算是再怎么狡辩，也无济于事了，最终，他们承认了自己的犯罪。
这也不由得告诉我们，银行卡在当今社会，已经是极为重要的一个工具。
每个人都要守好自己的银行卡，因为一旦流入别人之手，就很可能会被不法分子所利用，最终自己莫名其妙变成了犯罪的帮凶。
在这起案件中，不管是无条件信任别人的老徐，还是想要依靠自身优势发一笔横财的宁某夫妻，都该引以为戒。
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原创首发，抄袭必究！
编辑 | 张啊张
文 | 兔兔
