会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。

中恒集团于2010年6月收购双钱实业全部股权。资料显示，双钱实业是一家专业生产龟苓膏产品的公司，公司拥有以“双钱牌”龟苓膏为主导的系列产品。中恒集团曾表示，在收购双钱实业后，公司的产业结构将得到较大调整，形成“中药制造、保健食品两翼齐飞”的局面。

0.551%

22066

2022年5月11日

-0.029%

重要内容提示：

9481

股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周

0.2526%

002530

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

002317

2927

002565

600139

600010

8141

0.1953%

5834

（一）交易标的

截止2019年三季度，莱美药业的股权结构如下：

0.6747%

0.2929%

中恒称，此次定增将进一步巩固对莱美药业的控制权，弥补公司在化学药和创新药领域的短板，在一定程度上解决公司存在的“单品依赖”问题，打造公司成为集中成药、化学药和生物制药“三位一体”的综合性医药产业集团，提高公司业绩和竞争力。

8935

0.7207%

0.2312%

金地集团

公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议并对议案发表了独立意见，同意公司参与认购莱美药业非公开发行股票。

派发现金股利：P1= P0-D

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2300

（五）联系人：赵丹

6966

过去12个月，除本次交易外，公司未与广投国宏基金发生关联交易。

1315

600515

至2022年5月27日

0.102%

一、 召开会议的基本情况

2022年第一次临时股东大会

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

议案1已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，议案2已经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过。详见2022年5月10日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、 股东大会投票注意事项

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

报备文件：中恒集团第九届董事会第四十次会议决议

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

第九届董事会第四十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第四十次会议通知和议案材料于2022年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。独立董事李中军先生、王洪亮先生，董事林益飞先生、江亚东先生因工作和疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据中恒集团发展规划，结合实际经营情况及2022年重点项目投资情况，预计中恒集团及各控股公司2022年度固定资产投资计划总金额为32,138.75万元。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午2点在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开2022年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度投资计划的议案》；

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十次会议决议

第九届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知和议案材料于2022年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。监事会主席刘明亮先生、监事施仲波先生因工作和疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，会议由公司监事会主席刘明亮先生主持，会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

中恒集团第九届监事会第二十四次会议决议

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