特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST华业，股票代码：600240）股票已连续11个交易日（2019年6月6日-6月21日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

鞍重股份：拟联合投资260亿元建设碳酸锂等项目

在公司股票面临连续20个交易日收盘价均低于1元而退市的风险之际，*ST大控推出了上述董事长增持计划。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本次交易后，公司因全资子公司下属基金取得标的股权而将形成与本公司关

为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工大会选举张曦先生为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第七届监事会届满时止。

2019年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张天骄先生出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

1、 议案名称：选举莘雷先生为公司第七届董事会董事

2、 议案名称：选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事

3、 议案名称：选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

一、 审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

1. 战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中徐红女士为召集人。

2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。

3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。

4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。

审议并通过了《关于推举刘奕莹女士为公司新任第七届监事会主席的议案》

鉴于原公司监事会主席张焰先生已辞去公司监事职务，现与会监事一致推举刘奕莹女士为公司第七届监事会主席。

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