青海新闻网·大美青海客户端讯 据省纪委监委消息：日前，经中共青海省委批准，省纪委监委对海西州委原书记、柴达木循环经济试验区原党工委书记王剑锋严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，王剑锋身为党员领导干部，丧失纪法底线，背弃初心使命，贯彻落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；违反组织原则，在组织谈话时不如实说明问题；利用职务便利为他人谋取利益，并非法收受他人财物；滥用职权，非法帮助将不具备人大代表资格的人员当选为省市区三级人大代表，严重损害党的公信力，造成恶劣社会影响，构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪。

记者据中央纪委国家监委网站通报梳理发现，今年前9个月，被中央纪委国家监委网站通报查处的厅级干部中，涉赌者10余人。他们中或参赌涉赌与经济腐败相互交织，为取得赌资或偿还赌资借用管理服务对象钱款、贪污挪用公款，甚至借赌博聚敛钱财，搞利益输送、权钱交易；或通过与下属、商人进行赌博，在“假赌局”中捞取真金白银，实质是搞权力寻租、索贿受贿；滋生“围猎”与“被围猎”的机会，形成了权钱交易的利益链。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

♦贵州高速公路集团原副总经理覃杰

贾志宏为何选择如此繁琐的流程？又是如何在三方监督下让黄金均变为假货？至今仍无法解释。

实际上，贾志宏名下有41家企业，涉足武汉多个行业。有业内人士称，武汉圈内贾志宏口碑不佳，用假黄金融资已不是首次，但碍于拿他没辙，也就不了了之。而此次给贾志宏出资的机构也均非武汉系。还有金融业人士评价他：黑白两道通吃。

谷守先严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、廉洁纪律、工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌滥用职权犯罪、受贿犯罪，且在党中央持续深化全面从严治党的情况下，不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等相关规定，经中共青海省纪委常委会会议研究并报中共青海省委批准，决定给予谷守先开除党籍处分；由青海省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

经查，谷守先作为审判机关党员领导干部，违反政治纪律，理想信念丧失，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，与他人串供对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规接受宴请，收受礼品礼金；违反工作纪律，为案件当事人违规过问案情；违反国家法律法规，长期参与赌博；涉嫌职务犯罪，滥用职权、以案谋私，破坏司法公正，损害司法公信力，非法收受财物。

文国栋，男，汉族，1968年8月生，青海西宁人，1987年7月参加工作，1995年8月加入中国共产党，中央党校研究生院法学专业毕业，中央党校研究生学历。

但这难不倒贾志宏。他四处奔走，用黄金做抵押物，找来长安信托、东莞信托、民生信托、四川信托等15家信托公司及部分银行，并拉来中国人保做担保，以“抵押黄金+保险担保”模式成功融资上百亿，拿下了三环集团股权，并参与其混改过程。

然而，借助三环集团实现上市的美梦还没做成，贾志宏一手操纵的骗局就东窗事发，震惊金融界。

假黄金诈骗上百亿，公司申请退市

2018年，贾志宏再次谋划借壳A股。这一次他瞄准了湖北大型制造企业——三环集团。然而，其A股美梦再次破碎。而冲击A股的执着，也为金凰珠宝后续的暴雷埋下伏笔。

经查，刘富国违反政治纪律，与他人串供，对抗组织审查；违反组织纪律，未如实申报家庭房产信息；违反廉洁纪律，违规经商办企业，借他人名义投资入股相关企业；违反生活纪律，与他人多次发生不正当两性关系。违反国家法律法规，多次境外赌博。利用职务便利和影响，伙同他人向融资企业共同索取贿赂，单独收受他人贿赂，涉嫌受贿犯罪。

2020.07 青海省副省长，海西州委书记，柴达木循环经济试验区党工委书记

9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。

在《通知》发布前，人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。

印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比（5484万人民币）的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与洗钱活动。

陈吉明严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经四川省委常委会会议讨论并报中央纪委审核、中共中央批准，决定给予陈吉明开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；终止其四川省第十一次党代会代表、资阳市第四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

中央纪委国家监委网站曾刊发文章称，

据四川省纪委监委消息：日前，经四川省委批准，四川省纪委监委对省冶金地质勘查局原党委书记、局长何兴江严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱行为

2016年，贾志宏通过关联人员与关联企业，隐匿背后控制举牌ST昌鱼，欲通过借壳ST昌鱼实现金凰珠宝的上市。尽管贾志宏未曾出面，但仍遭到了证监会的注意，使得他算盘落空。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

该《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2019年4月11日，海西州消协接到德令哈市市场监管局情况反映，称辖区一家母婴店“跑路”，所留电话及微信均无法联系，导致多名办卡消费者经济利益受损。同时通过信息系统查询获知一条重要线索，本省海南州境内有一商家字号及负责人姓名与德令哈的母婴店相符。海西州消协负责人第一时间与海南州市场监管部门取得联系，4月15日海南州市场监管人员赴商家现场核实，该店主确为德令哈市跑路商家。

经海西商界梳理发现，金凰珠宝的发展历程与公司董事长贾志宏发家史均是迷雾重重。

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