封面新闻记者 周翼

本以为有“高人”教自己炒股赚钱，没想到却一步步落入陷阱，被骗147万元……近日，四川攀枝花市公安局仁和区分局根据一条报案线索，破获了一起涉案金额5000余万元的新型电信网络诈骗案件。

7月4日，封面新闻记者从仁和警方获悉，该案共抓获犯罪嫌疑人20人，查扣、冻结资金58.8万余元，返还受害人资金20万元，目前已批准逮捕6人，移送检察机关审查起诉5人。

网上“炒股” 被骗147万元

2023年1月17日，攀枝花市公安局仁和区分局仁和派出所接到辖区市民梁某报案，称其在网上“炒股”被骗了147万元。

经警方了解，2023年1月，梁某在某社交软件上看见一条“炒股教学”的广告，点击广告后弹出一条消息，要求添加某微信号，梁某添加该微信号后，对方自称孙某某。孙某某在微信上教梁某如何投资股票，并添加了梁某的QQ号，将其拉入一个“炒股”QQ群。

“同花顺机构版”APP是诈骗软件

在聊天中，孙某某向梁某发送了一个叫“同花顺机构版”APP的安装包，称是炒股软件，让其下载安装在手机上，梁某下载安装后在该软件内注册账号并绑定了银行卡。随后，孙某某向梁某推荐优质股票，梁某将自己的钱转入“同花顺机构版”APP提供的银行账号内，按照孙某某的提示开始股票投资操作。

1月9日，梁某“炒股盈利”，并成功提现3万元，尝到甜头的梁某信以为真，认为在孙某某的“教学”下炒股真的能发财，便按照孙某某的要求，前后8次向孙某某提供的8个不同银行账户转款150万元。

受害人前后8次向不同的银行账户转款

1月16日，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP是诈骗软件，便想将该软件内的资金提现及时止损，但未能成功，于是次日到公安机关报案。

顺藤摸瓜 揪出涉案5000余万元电诈团伙

接警后，仁和区分局立即将案情向上级公安机关汇报。攀枝花市、仁和区两级公安机关抽调精干力量成立专案组，开展专案攻坚。

专案组民警通过对资金流向进行梳理发现，“同花顺机构版”APP开发者账号IP地址为菲律宾马尼拉。

受害人聊天记录截图

经警方查实，该团伙由犯罪嫌疑人宋某、熊某、毛某某、满某某等人组成。近年来，该团伙在我国招聘了一批“卡农”“卡商”，在境外菲律宾马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。

由于境内洗钱团伙的协助，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。

跨省追击 20名犯罪嫌疑人落网

该团伙分布广泛，涉案人员众多，涉及河北、安徽、贵州、重庆、江苏、四川、浙江、福建等八省市。

2023年1月19日至4月23日，专案组兵分多路，在多地警方的协助下，先后在河北石家庄、安徽阜阳、重庆、江苏南京、贵州盘州、四川内江、浙江玉环、福建福清等地展开抓捕行动。

返还受害人资金

该案件中，“卡商”招聘的大部分“卡农”为年轻人员，其社会阅历浅、法律意识淡薄、经济状况差。据仁和警方介绍，“卡商”为顾忌自身利益和安全向“卡农”传授供卡话术，犯罪嫌疑人到案后运用传授话术拒不交代犯罪事实，配合紧密，形成“攻守同盟”。1月和2月抓获的犯罪嫌疑人与公安机关对抗，迟迟不交代其具体犯罪行为，从而导致案件侦办的难度加大，全部抓捕行动长达3个月之久。

目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，其中出售银行卡的“卡农”9人、收贩银行卡的“卡商”4人，出售微信账号人员2人，收贩微信账号人员5人。经审查，采取刑事强制措施犯罪嫌疑人20人，其中监视居住11人、取保候审3人、批准逮捕6人，目前已移送检察机关审查起诉5人。

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近日

85岁的黄大妈来到银行柜台转账

银行工作人员看到老人年纪较大

且在沟通中了解到

老人是要把钱转到一个素未谋面的陌生人账户

便选择打电话给采荷派出所求助

民警尹学荣迅速到达现场

一了解便知道这是诈骗

但是黄大妈声称对方是教自己炒股的

还是坚持要转账

对于这样的质疑

尹学荣并没有放弃

而是耐心地劝导

尹学荣讲道

“他是一个大慈善家吗？”

“如果钱这么好赚，为什么他自己不去赚钱呢？”

“你看中的是高额回报，别人看中的是你口袋里的钱”

同时

尹学荣结合发生在辖区的退休老人

被投资诈骗的案例进行宣传

渐渐地老人消除了抵触心理

老人对民警说的话十分信服

当着尹学荣的面删除了“炒股老师”的微信

尹学荣说道

“我们安排好自己的生活，不要把所有的钱都放到投资”

就在此时

老人儿子也打电话过来

十分焦急

老人主动把手机交给尹学荣

在得知老人在民警的劝导下打消了念头

老人准备投资的8万余元养老金保住了

其儿子对尹学荣表示了感谢

为民警尹学荣点赞！

从橄榄绿到警察蓝，今年是尹学荣脱去戎装进入警营的第12个年头。抽屉里12本泛黄的笔记本，折射出这个社区民警12年、4000多个日子的坚守和付出。

说起做反诈宣传，尹学荣表示：“做反诈宣传工作，我真的是非常愿意，赚钱不易，一旦被骗，损失的金额从几千、几万甚至到十几万、几十万，这往往是一个人甚至一个家庭数日、数月乃至数年的积蓄，努力帮助群众树立、保持和增强防范意识不断了解诈骗手段，守护好‘钱袋子’是一件非常有意义有价值的事情。”

来源 上城公安

编辑 郭蓉

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