4月18日，2021浙江文化和旅游总评榜评选结果公示，浙江衢州东方集团获评浙江省旅游协会特别推荐文旅企业纾困典范。

本次评选活动由省文化和旅游厅、省旅游协会、浙江日报报业集团指导，浙江日报、钱江晚报、浙江在线、天目新闻客户端共同主办，于今年2月14日正式启动，全省11市367个项目参评，经公众投票和专家评审，东方集团荣誉上榜。

（3）支付方式：具体支付方式由交易双方后续协商确定。

√ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

分析认为，本次投资暨军民融合基金的设立，符合国家层面、省政府层面对于大力发展军民融合的政策诉求，也符合公司打造以“大资管”为核心、最具特色的国有上市金控平台的战略规划，有利于公司充分把握资本市场的风口，获取更优质的投资项目，实现公司资管板块扩张、金控资源布局的战略要求，也有助于公司提升盈利水平。

对于浙江东方股价的下滑，投资者也是纷纷关注，甚至提出质疑。

非标准审计意见提示

东方电子股份有限公司

粗略统计一下，孙英英说，她一年要见200多个客户。就在记者采访的两天前，她还往返了三个城市，采访完当晚10点多，还有个视频会在等着她……

□ 适用 √ 不适用

东方电子股份有限公司第八届董事会

第十六次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

东方电子股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2016年12月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月19日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议表决情况

1、审议并通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》：

2、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》的议案。

决定公司于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为2016038-东方电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告。

2017年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。

2、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于2016年12月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第八届董事会第十六次会议决议公告（公告编号2016037）。

3、特别强调事项：《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》需要本次股东大会以特别决议的方式表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

3、登记地点：公司主楼一楼大厅

4、联系人： 张琪

5、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

6、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年1月6日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月5日15：00至2017年1月6日15:00 期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

3、网络投票的具体程序见附件二。

五、其他事项

六、备查文件

1、东方电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

附件一、

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2017年1月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”

2、买卖方向：买入股票

3、表决议案：

4、表决意见：同意、反对、弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。

三、投票规则

1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

后经上市公司确认该重大事项涉及重大资产重组。经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，上市公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016022），并分别于2016年10月29日、2016年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月10日上市公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于2016年11月10日开市起继续停牌，并于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日上市公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，并于2016年12月16日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。

为继续推动本次重组工作，经上市公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，上市公司将在2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，继续停牌时间自2017年1月10日起不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展

上市公司本次拟以发行股份或支付现金的方式收购烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“东方威思顿”）的70%股权、烟台卓能电池材料股份有限公司（以下简称“卓能材料”）的87.5%股权、希格玛电气（珠海）有限公司（以下简称“希格玛电气”）的51%以上股权。其中，东方威思顿的控股股东为东方电子，实际控制人为烟台市国资委；卓能材料的控股股东为烟台联丰创业投资有限公司，实际控制人为烟台市国资委；希格玛电气的控股股东为希格玛电气（香港）有限公司，实际控制人为自然人邓展宏。

上市公司本次拟以发行股份或支付现金的方式收购卓能材料的股东所持有的87.5%股权、希格玛电气（珠海）有限公司的股东所持有的51%以上股权、烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿”）的股东所持有的70%股权，上述事项不构成关联交易。本次重组完成后，上市公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为东方电子集团有限公司，实际控制人仍为烟台市国资委。除发行股份或支付现金购买标的资产外，上市公司拟同时配套募集资金，配套募集资金规模待定。

1、与希格玛电气及其控股股东希格玛电气（香港）有限公司签署的《投资意向协议》主要内容如下：

2、与卓能材料股东烟台联丰创业投资有限公司签署的《投资意向协议》主要内容如下：

3、与卓能材料股东烟台翰益投资中心（有限合伙）签署的《投资意向协议》主要内容如下：

4、与东方威思顿及其法人股东烟台鼎威投资股份有限公司、吕志询等25名自然人股东签署的《投资意向协议》主要内容如下：

二、上市公司在停牌期间所做的主要工作及延期复牌的原因

三、独立财务顾问专项意见

四、继续停牌期间的安排及承诺事项

五、风险提示

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