董事会

法定代表人： 都业洲

独立董事关于公司六届二次董事会审议相关事项的独立意见。

2019年11月29日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为推进公司本次非公开发行股票后续事项，现提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长12个月（即延长至2021年1月7日）。

会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

合同当事人属国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

司第四届董事会 2015 年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 4

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》及《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》决议有限期为12个月（即2019年1月9日至2020年1月8日）。

上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

董 事 会

法定代表人： 赵云

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

公告原文：

特此公告。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：北京市朝阳区管庄周家井

监管函揭示，2020年11月，公司原全资子公司晋亿物流变更为公司参股企业，成为公司关联方。2020年11月至2021年2月，公司向晋亿物流累计销售及采购等发生的日常关联交易合计金额4.25亿元，占公司2019年度经审计净资产的14.36%，达到股东大会审议的标准。但公司未将晋亿物流作为关联方，也未就上述日常关联交易及时履行股东大会审议程序和信披义务。迟至2021年3月19日，公司才披露补充确认日常关联交易的公告;直至2021年4月6日，公司股东大会才审议通过上述关联交易补充确认事项。

此外，截至2021年2月，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日最高投入余额达5.77亿元，超出股东大会授权的3.2亿元额度最高2.57亿元，占最近一期经审计净资产的9.48%。2021年2月9日、20日，公司披露补充确认上述理财事项及更正补充公告。迟至2021年2月25日，公司股东大会才审议通过上述闲置资金理财补充确认事项。

而在更早些时候，曾令奇还以证券虚假陈述责任纠纷为由起诉天健会计师事务所、晋亿实业，请求法院判令天健所为晋亿实业2012-2014年年报出具的审计报告为不实报告，要求天健所、晋亿实业赔偿其证券投资损失约9.67万元。2016年4月，杭州中院就该案下达“(2015)浙杭商初字第196号”民事裁定书，以原告不能提交相应机关行政处罚决定或法院刑事裁判文书，所诉不符合立案受理的法定前置条件、不属法院受理范围为由，驳回了曾令奇的起诉，并向其退还了预收的案件受理费。

据公开资料，晋亿实业上市于2007年1月，主营各类紧固件研究开发及紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品的生产销售，是国内紧固件行业龙头企业，全球最大的紧固件制造厂商之一。公司上市后曾在2009年、2012年、2015年三度亏损，2020年交出净利润5.02亿元的上市以来最佳业绩。2021年前三季度，公司实现营收21.97亿元，净利润2.05亿元，同比分别增加24.84%、91.98%。期末净资产41.19亿元，比上年末增长4.16%。值得一提的是，上市后天健所一直担任晋亿实业的年审机构。

二级市场上，晋亿实业曾在2011年创前复权30元以上历史高点，2020年2月又下探4.51元的十多年新低。11月19日，该股收报5.11元，市值49亿出头，约为历史峰值的六分之一强。截至2021年9月末，公司有股东62792户，提示其中在2021年11月19日晚仍持股的权益受损股民，可在 追寻证券网 或 吴立骏律师博客 报名索赔。

法定代表人：王洪涛

(二)合同主要条款

发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司

董 事 会

住所：北京市通州区潞城镇通胡大街8号1层001室

关于聘任公司董事会秘书的公告

主营业务：铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程、通信工程、民航工程、港口与航道工程、矿山工程各类别的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、铁路辅轨架梁工程、机场场道工程、环保工程、公路交通工程、城市轨道交通工程的专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；地质灾害治理工程；对外援助成套项目施工；铁道行业、市政行业、公路行业、建筑行业的工程设计；科学研究和技术服务业；机械设备和车辆租赁；自有房屋租赁；建筑材料和设备的销售及租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东： 中国交通建设股份有限公司

特此公告。

主营业务：铁路综合性工程、房屋建筑、公路、市政、隧道、桥梁等工程施工；通信、电力线路及设备的安装、水利水电、火电、港口、矿山综合性工程、城市轨道、机场、大型土石方、石油化工工程施工、装饰装修工程、信号、电气化工程、房地产业（以上凭资质证经营）；建材的生产和销售； 砼构件、水泥制品制造和销售；专业技术服务、科学技术交流和推广服务业；租赁和商务服务业；仓储；铁路铺轨架梁、环保、地质灾害治理工程施工；工程勘测设计；建筑材料试验与工程检测；商品混凝土加工销售；境外铁路、桥梁、隧道、房屋建筑、水利水电、市政公用及通信信号工程和境内国际招标工程施工；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；商业批发和零售；工程造价咨询，工程招投标代理；普通货运（仅限分支机构经营）；铁路运营及设施的管理和养护；轨道交通运营及设施的管理和维护；铁路设备的研发； 地质灾害勘察、设计、评估；工程建设咨询服务、技术咨询、论证及成果转让、测量、检测、监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号

晋亿实业股份有限公司

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