股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-015号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人相关股东大会决议的规定；本次发行股票的实施过程和实施结果公

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

煤化工股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(瑞华验字

（三）发行对象及其关联方与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

期)北座

申万菱信基金-光大银行-申

（三）控制的核心企业和核心业务

本次非公开发行的保荐机构及主承销商金元证券股份有限公司

关于控股股东股份解除质押公告

五矿证券-招商银行-五矿证

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未

公司将紧密围绕发展战略，加大研发投入，改进完善生产流程，提高公司资产运营效率。公司将持续促进研发、生产及营销资源整合，努力实现既定的经营目标，保持管理和业务的连贯性。公司将积极扩大与现有客户的合作规模，持续开拓新客户、新市场，不断提升经营业绩。

上述股份质押事项均为公司控股股东宝泰隆集团为公司向银行借款提供股票质押担保，借款主要用于补充公司流动资金，还款来源为公司销售收入，目前公司经营稳定，具备履约能力，不存在偿债风险。

平、公正，合法有效。本次发行所发行的股票上市尚需获得上海证券

公司类型：有限责任公司

经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江

(一)截止 2015 年 1 月 16 日，公司前 10 名股东持股情况

（二）技术基础

身份证号：2310261979********

注册资本：20,000万人民币

由于资本市场环境发生变化，经公司与焦云先生协商一致同意签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》，协议自签署之日起立即生效。

来交易安排

传真电话：010-83958774

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

（五）发行数量及募集资金数量

法定代表人：杨明生

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

本次发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况

增1号

购报价单》，正式签署的《认购合同》以及其他有关法律文件合法有

细则(2011 年修订)

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2021-076号

6 0.74

对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份

本次发行股份已于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司

2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了关于非公开发行股票相关议案，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，就本次非公开发行股票事项编制了《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。

本次发行最终配售对象除已经在预案中确定认购本次发行股份的发

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

重要内容提示：

本次非公开发行完成后，宝泰隆集团有限公司仍为公司的控股股东，焦云仍为公司的实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

、

企业名称：中国银河证券股份有限公司

提升公司的行业竞争优势，保证公司的可持续发展，增强公司的盈利

能力。

企业类型：合格境外机构投资者

交易所的核准。”

保荐代表人：王蕾、王静雅

（十）上市地点

（三）审计机构

西省以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

保荐代表人：李冠林、张敏

企业名称：海通证券股份有限公司

邮箱：、

联系电话：0464-2915999、2919908

●股东持有公司股份数量及占公司总股本比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司445,891,693股，占公司股本总额的27.78%

●股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股份累计质押数量（含本次）为290,520,000股，占其持股数量比例的65.15%

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 向中国农业银行股份有限公司七台河分行借款合计人民币4,000万元，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保公司”）提供担保，公司控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）以其持有公司10,000,000股无限售流通股质押给鑫正担保公司提供反担保。2021年11月15日，公司接到控股股东宝泰隆集团书面通知，宝泰隆集团为公司提供股票质押担保的无限售流通股（具体内容详见公司临2020-064号公告），在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续，具体情况如下：

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责并作出如下承诺：

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