股票600183(股票600863)
股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2019—072
广东生益科技股份有限公司
对市场各大要素及其相互关系的正确理解是快速看盘的关键。利用市场要素的各种排序功能是最好、最快的专业化看盘方法。
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中国中铁
内蒙华电
卧龙电驱
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定,经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:
包钢股份
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集成电路
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类稀土 发展研究院)工作,从事电子行业规划、工程咨询工作,历任研究室主任、院副总工程师、科技委
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天永智能
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3388 4559 6550 2676
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银宝山新
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住宿和餐饮业
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岭南学院硕士研究生(EMBA);曾任南海海洋调查局计算中心技术员,1990 年 11 月至今,在广东
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第七届董事会第二十八次会议决议公告
广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 6 日在本公司董事会会
一、审议通过《2014 年度总经理经营工作报告》
二、审议通过《2014 年度财务决算报告》;
三、审议通过《2015 年度公司主营业务目标和实施意见》;
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》;
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2014 年度按母公司税后净利润 386,469,682.08 元计
提 10%的法定公积金 38,646,968.21 元后,截至 2014 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为
730,200,734.66 元。本公司拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,423,018,290 股为基数,向全
体股东每 10 股派现金红利 2.50 元(含税),共派现金红利 355,754,572.50 元,所余未分配利润全
五、审议通过《2014 年度报告及摘要》;
六、审议通过《2014 年度董事会报告》;
七、审议通过《2014 年度社会责任报告》
八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
九、审议通过《2014 年度审计委员会工作报告》
十、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》
十一、 审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》(简历请见附件)
1、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名刘述峰先生为公司第八届董事候选人;
2、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名邓春华先生为公司第八届董事候选人;
3、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名唐英敏女士为公司第八届董事候选人;
4、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名曾瑜先生为公司第八届董事候选人;
5、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名陈仁喜先生为公司第八届董事候选人;
6、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名许力群女士为公司第八届董事候选人;
十二、 审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》(简历请见附件)
1、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名汪林先生为公司第八届独立董事候选人;
2、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名陈新先生为公司第八届独立董事候选人;
3、根据公司章程的规定,董事会提名委员会提名欧稚云女士为公司第八届独立董事候选人;
十三、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014 年度);(详细
十四、 审议通过《2014 年度激励基金发放方案》;
十五、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2015 年度的审计机构并议定
十六、 审议通过 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2015 年度内部控制的审计机构
十七、 审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》 (详细内容见上交所网站:
1、 关于 2015 年度与联瑞新材日常关联交易的议案》
2、 关于 2015 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》
3、 关于 2015 年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线
十八、 审议通过《2015 年度为陕西生益科技有限公司 3.5 亿元人民币贷款提供为期 1 年担保
十九、 审议通过《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》 (详
二十、 审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
会工作报告》《关于选举第八届监事会监事的议案》提交年度股东大会审议批准。 详细内容见上交
以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十五、十六、十七、十八项议案须提交公司年
广东生益科技股份有限公司第八届董事会董事候选人的简历
附件二、
广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历