这个网络直播间搭建完成后，每天都安排“金融大咖”上课，还定时分享“牛股”。直播中，“金融大咖”千方百计鼓动直播间里的股民下载“某颀资本”App。该App名称与上海一家具有合法私募基金管理牌照的投资管理公司的理财客户端同名，极具迷惑性。

不到三个月，直播间获利近百万元。而直播间直通“致富路”的背后，只是一场骗局。被害人遍及北京、山东、云南等7个省份。

今年3月，江苏省镇江市润州区检察院以涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对付某、李某等人提起公诉。日前，法院经审理，判处付某等9名被告人有期徒刑十年三个月至六个月不等，各并处罚金，责令退赔退赃。

令人怦然心动的“致富路”

2020年，家住云南昆明的资深股民戴某在与朋友闲谈中获悉一个炒股交流群，该群能提供专业指导。在收到“理财经理”王某的微信好友邀请后，戴某欣然入群学习。王某经常和戴某分享炒股心得，并且向其推荐了“金玉满堂”直播间的链接，称每天都有金融大咖上课。戴某进入直播间听过几次，觉得专家讲得很好。群内时不时有股民“打新股”赚钱的消息，还有股民听从老师建议购买股票大涨的截图，大家一起赚钱的愉快氛围让戴某怦然心动。

2021年7月，王某又带来一个好消息，某证券公司为回馈股民，将推出一批“打新股”名额，并有抽奖活动，但是需要下载“某颀资本”App进行操作。在王某的帮助下，戴某下载了该App，并多次充值，累计达50万元，准备大干一场。

然而，戴某根据老师指导购买股票后却一直亏损，十几天后该App无法登录，王某及授课老师也彻底失联。戴某如梦初醒，立即报警。

前期铺垫只为“请君入瓮”

失联的授课老师、“理财经理”王某，实际都是付某的“得力干将”。早年，付某做过炒股App诈骗业务员，感觉这个行业来钱快，于是决定自己创业。他通过聊天软件找到李某，委托其开发一款炒股诈骗App，并出资让刘某（另案处理）搭建一个名为“金玉满堂”的网络直播间，招募多人担任讲师，在直播间内以讲授炒股知识为幌子，骗取股民信任，鼓动他们下载其委托李某开发的“某颀资本”App。

该App表面看和正常的炒股软件相似，但收款账户是个人账户。被害人一旦将资金充值进App，无论是否购买股票，资金其实已不被自己控制，App内显示的余额只是一个虚假的数字。

为迅速牟利，付某将挖掘诈骗对象的任务外包给郑某等人代理，由代理招募业务员，租办公场地，购买手机、微信号、QQ号供业务员使用。郑某等代理根据付某指示，安排业务员以“理财经理”“老师助理”等名义出现，通过微信添加、电话邀约等方式与股民取得联系，并按照付某提供的话术，拉拢股民进入“金玉满堂”直播间听课。

直播间里，业务员各显神通，分别扮演“金融大咖”“老师助理”“成功大赚的学员”等，相互配合演戏，共同骗取股民的信任。直到“某颀资本”App的制作者在其他案件中被查获，该案案发。经查，在不到三个月中，该团伙诈骗金额近百万元。

精准打击犯罪同时追赃挽损

2021年10月，犯罪团伙成员均被抓捕归案。2022年8月，该案被移送润州区检察院审查起诉。

润州区检察院办案检察官对该案犯罪手法进行了审查，发现该犯罪团伙存在大区、代理、代理投资人、业务员四个层级，及组织者、讲师、直播间搭建者、App制作者等人员分工。办案检察官通过重点审查各被告人的微信聊天记录、转账记录等电子数据信息，明确各层级参与者身份、作用、获利情况，准确区分主犯和从犯，并对其中认罪认罚、退赃退赔、有自首立功表现的被告人提出宽缓量刑建议。

经审查，该院认为该案是一起金融投资型网络诈骗案，付某、郑某等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，涉嫌诈骗罪；李某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂对该团伙提起公诉。近日，法院经审理采纳检察机关全部指控和量刑建议，作出上述判决。

在依法办案的同时，润州区检察院积极做好追赃挽损工作，通过释法说理，促使付某等人退赔75万元，被害人损失大部分得以挽回。

（作者：管莹 焦惟奇 李春和）

来源： 山东省人民检察院

2020年9月9日，代码为002969的股票嘉美包装，上演了极其异常的走势。从涨停到跌停，短短几分钟就上演“天地板”，数亿元资金频繁进出，股价剧烈震荡。这眼花缭乱的背后，究竟谁是真正的幕后“黑手”？

带你赚钱？想多了！

早上九点三十分，嘉美包装在短短的一分钟之内，瞬间从开盘价11.9元拉升到涨停价13.19元，而在两分钟后，这只股票急转直下，再次跌回开盘价。随后，股价再次上扬，在九点三十九分，重新接近涨停，而后又继续急转直下，就这样反复拉升和回调，五个小时之后，下午两点二十五分，这只股票一路下滑，一度触及跌停价，最终收在每股10.8元。

仅仅一个交易日，嘉美包装从涨停板到跌停板，这种极为罕见的“天地板”引发了监管部门的注意。

如此的资金异动也在同一时间引起了辽宁省公安厅经侦总队的注意，他们发现，嘉美包装股票的异动和五个月之前他们和证监会联合查办的惠发食品案件十分相似。

证监会与公安部对此展开了联合调查。调查人员发现，惠发食品和嘉美包装背后都存在操盘方，而操盘方采取了截然不同的出货形式，惠发食品用了将近一周的时间完成全部出货，而嘉美包装采用的则是暴力出货，仅仅几分钟就完成了4亿多元的出货。

经过稽查人员对两起案件线索的串并分析，发现嘉美包装、惠发食品这两只股票的异动账户高度重合。所有的交易和资金流转信息同时指向了一家位于浙江杭州的A公司，而这家公司对外宣称就是专门做股票配资的。

调查信息显示，浙江A公司成立于2018年1月11日，是一个主要经营非法场外配资及大宗股票代持业务的配资公司，组织严密、分工明确、隐蔽性强，数十名员工不仅有专门负责管理资金的，还有多个专门的后台操纵人员。

2020年9月25日，辽宁地方公安协同证监会稽查部门成立共一百五十余人的联合调查组，分赴浙江杭州多地，展开抓捕行动。在杭州的一处居民楼里，抓捕小组发现了A公司藏匿在一个单元房中的后台系统。他们在房间里清点出200多台电脑。

在辽宁抚顺公安局的库房里，我们看到几百台笔记本，几十台服务器，占满了一个五十多平方米仓库的空间，而这些，就是配资公司的操盘手们用来操纵股票涨跌的工具。

经过交易信息比对，通过相关的资金往来，笔记本电脑上的有关信息，股票登录的账户，和其他抓捕现场发现的资料都完全符合。

幕后黑手现身 “股市黑嘴”浮出水面

郑某，38岁，江苏盐城人，高中文化，是操纵股票的老手，之前就因为涉嫌操纵股票，被证监会约谈过，而且郑某又涉及多起官司，被限制高消费，日常只能依靠车辆出行，就是人们俗称的“老赖”。在警方的调查中，郑某才是真正的幕后主谋。作为江浙一带混迹股市多年的江湖大佬，他是如何一步步走向股市的？又是如何选中了嘉美包装呢？

郑某供诉，这个股市的黑江湖里，参与各方分工十分明确。郑某作为庄家，负责选取股票，并向后台人员下达操作指令，配资平台A公司从市场上筹集资金供郑某使用，他们以1比4的比例配资购买股票，也就是郑某购买八千万元，A公司负责为他配资到四亿元。

2020年9月，嘉美包装的股价被抬升到了历史最高点位，他们这个时候只有找人接盘，把这些高价股全部出掉，才能够成功变现，而就在他们这个所谓的“割韭菜”过程中，要想迅速变现的最快方法，就是找“股市黑嘴”帮忙。在一名中间人的介绍下，郑某和一名“股市黑嘴”见了面，商谈了嘉美包装出货的事情。

2021年2月26日，联合调查组再次协同作战，在湖南、深圳两地对参与非法操作“嘉美包装”等多只股票的“黑嘴”团伙实施统一收网，一举捣毁“黑嘴”直播间3处，抓获主要犯罪嫌疑人4名。

根据“股市黑嘴”主犯陈某的供述，他们一般收取交易金额的10%作为佣金，也就是说假如交易额一个亿的话，这些“股市黑嘴”的收益就有一千万。而做这一切的前提是先培养粉丝，用他们的行话就是说先“种韭菜”等收割。

↑股市黑嘴主犯 陈某

通过这样大量的发广告、加粉丝、建微信群，这些“股市黑嘴”们很快就拥有了几千名粉丝。吸粉工作完成之后，“股市黑嘴”们定期会给群里的股民进行授课，通过网络直播平台向股民讲授股市涨跌趋势及炒股的技巧、心得，并不断向群内发布即时的股市热点，推荐近期热度高的优质股票，目的就在于让群内股民信任其“专业性”，为后续“跟投”做好铺垫。

然而讽刺的是，这些直播间里所谓的股市专家们其实对股票一窍不通，推荐股票，完全凭运气。

在完成了吸粉、固粉、授课后等一系列的步骤之后，接下来就到了最关键的一步，这些“股市黑嘴”们，会和那些像郑某一样有出货需求的庄家们建立联系，然后向群里的股民推荐被庄家操纵的股票标的，从而进行收割，获取高额利益。

像嘉美包装这只股票，在2020年9月9日当天，短短几分钟，出货4亿多元，这些“股市黑嘴”们就从郑某的手中拿到3000万元的高额回报。

这些所谓的“荐股专家”可以说是两头通吃，他们一方面在荐股群里收取几千元到上万元不等的所谓学员费，而另一方面服务于“幕后的庄家”，收取巨额的佣金。

还是那句老话，投资有风险，入市需谨慎，远离所谓“荐股专家”，理性投资。

来源： 央视财经微信公号

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