本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

单位：股

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

特此公告

□适用 √不适用

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

单位：元 币种：人民币

2019年10月25日

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司负责人阮强、主管会计工作负责人赵利军及会计机构负责人（会计主管人员）逯玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.应收票据较年初上升46%，主要是公司本期销售收入环比增加，集中回款造成承兑汇票阶段性增高；

2.其他应收款较年初上升161%，主要是未到期的股权转让款挂账所致；

4.长期股权投资较年初下降71%，主要是转让了持有的肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权所致；

5.应交税费较年初下降43%，主要是本期增值税税率下调所致；

6.长期借款较年初上升34%，主要是调整贷款结构，增加长期借款所致；

7.专项储备较年初上升44%，主要是计提专项储备所致；

8.研发费用较上年同期增加88%，主要是本期研发投入增加所致；

9.其他收益较上年同期下降92%，主要因上期公司子公司榆钢公司确认了化解过剩产能奖补资金收益所致；

10.投资收益较上年同期增加，主要是转让了持有的肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权所致；

11.筹资活动产生的现金净流出量较上年同期增加，主要是随着经营业绩改善，公司在增强资金链安全保障的基础上，适度降低带息负债规模所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5 其他说明

报告期内，公司全资子公司酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司之控股子公司甘肃威斯特矿业勘查有限公司经甘肃省产权交易所公开挂牌转让了其持有的肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权，协议转让价格34,391.2亿元，影响公司当期损益6,291万元(该数据为公司财务部门初步核算结果，未经审计)。

第七届监事会第一次会议决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议召开通知于2019年10月14日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2019年10月24日由和志华先生主持召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举和志华先生为第七届监事会主席的议案》

同意选举和志华先生任公司第七届监事会主席。

2.审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定和中国证券监督管理委员会文件有关要求，在全面了解公司情况并审核2019年第三季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2019年第三季度报告及其正文能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

（2）公司2019年第三季度报告及其正文所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2019年前三季度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据：

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

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