每经编辑：张锦河

公告日期：2015-03-19

发行人名称(英文)：
AGRICULTURALBANKOFCHINALIMITED

的说明

姜昆

其他特别条款

2014年 2013年 2012年 2011年

A股股票简称： 农业银行

北京市金杜律师事务所认为：

详见后续本行

2根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》

每日经济新闻

先股发行后填补股东即期回报的议案》和《关于本次

7 交银施罗德资产管理有限公司 其他 200,000 否 否

元/亿元

22 华商基金管理有限公司 基金 50,000 否 否

2015年3月11日，验资机构出具了《中国农业银行股

华永道中心11楼

中诚信国际信用评级有限责任公司

股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元人民币和0.54个百分点。

项目经办人： 孙男、陈宛、慈颜谊、梁晶晶、徐勖、雷仁光、

门的批复

8 是否调息 是

券有限责任公司、中国银河证券股份有限公

权决定。若取消部分或全部优先股派息，需由股东大会审议批准。

其中：P0为调整前的转股价格，n为该次普通股送股率或转增股本

负责人： 王玲

电话号码： 86-10-85109619

保荐机构中信证券股份有限公司认为：

互联网网址： www.abchina.com

16 转让安排 券交易所指定的交易平台进行转让

18 亿元，依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的

万建华

均参与当期普通股股利分配，享有同等权益。

联系电话 010-60838888

15 中国人保资产管理股份有限公司 保险 100,000 否 否

(一)发行人简介

募集资金使用可行性分析报告的议案》

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》之签字盖章页)

传真号码： 86-10-85108557

2家投资者永赢基金管理有限公司、华商基金管理有限公司通过基金公司专户产品认购；4家投资者北京千石创富资本管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、交银施罗德资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司通过基金子公司专户产品认购，1家投资者中银国际证券有限责任公司通过证券公司资产管理产品认购。

陈述或重大遗漏。

公司主营业务：公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他，主要产品及业务包括：①公司类贷款；②票据贴现；③公司存款；④中间业务产品与服务。

项目协办人： 洪立斌

本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新

住所： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广

26 光大永明人寿保险有限公司 保险 20,000 否 否

本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，

〔2014〕991号)

项目经办人： 周威、杜娟、安喜梅、谢廖沙、贾磊、戴新科、

胡定旭

项目经办人： 徐岚、孙琳、刘登舟、蔡锐

关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司” 第二届董事会、监

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将

住所： 北京市东城区建国门内大街69号

上述2011年度审计报告由王鹏程先生及刘明华女士签署，2012年度审计报告由王鹏程先生及赵耀先生签署。由于王鹏程先生于2014年6月1日从本所离职，本声明由刘明华女士及赵耀先生签署。

项目协办人：

17 去尾法取一股的整数倍。

传真： 010-60836029

项目经办人： 郭宇辉、唐瑾、赵峰、李志鹏、王锐锐、李靖、

中国证监会 2014年9月23

在本次发行的优先股存续期间，当本行累计3个会计年度或连续2

李丹

法定代表人： 黄红元

住所： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写

19 无

15层

款，优先股股东无权要求本行赎回优先股。

号

本次发行债券募集资金用于相关各区的道路、河道整治、污水处理等基础设施建设项目，以及教育、医疗卫生、文化体育等民生类项目。

联席主承销商： 西南证券股份有限公司

A股股票代码： 601288

当满足强制转股触发条件时，本次发行并仍然存续的优先股将在监

场(二期)

或者行使赎回权后资本水平仍明显高于中国银监会规定的监

2014年11月本行已完成首期优先股的发行，发行量为4亿股，募

恢复表决权的优先股股东享有的表决权计算公式为：Q=V/P，并以

徐建东

大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》、《关于

余维佳

国泰君安证券股份有限公司

如遇约定付息日前需视情况核算并支付优先股股息的情形，股息按

本行有权自发行日(即2015年3月6日)后期满5年之日起，于

中诚信国际信用评级有限责任公司在对本行经营状况进行综合分

账户名称： 中信证券股份有限公司

刘逸琨

住所： 上海市浦东新区商城路618号

事会任期于2015年11月15日届满。

联系电话 021-38676666

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